İstanbul’da Finans Danışmanının 4.5 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul Sarıyer’de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette finans danışmanı olarak çalışan H.H., kendi kaçırılma hikayesini uydurarak, şirketten 4.5 milyon doları yasa dışı yollarla zimmetine geçirdi. Şirket yetkililerinin durumu fark etmesi üzerine polise yapılan başvuru neticesinde soruşturma başlatıldı.

Şüphelinin, ‘Bizim adamımız sizde, polisi karıştırmayın. Paranın peşine de düşmeyin’ şeklinde şirketi arayan bir kişi tarafından uyarıldığı öğrenildi. Polis, dolandırıcılık olayını derinlemesine inceleyerek, paraların transfer edildiği hesapları takibe aldı. Yapılan takibin ardından, paranın dört farklı hesaba dağıtıldığı belirlendi ve bu hesaplara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu H.H. ve beraberindeki 5 şüpheli, İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda büyük miktarda nakit para, silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca dolandırıcılık faaliyetleri neticesinde elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 190 bin dolar nakit para ve 1 milyon 140 bin dolarlık bloke edilmiş hesap tespit edildi.

Devam eden soruşturmalar neticesinde, H.H.’nin aslında kaçırılmadığı; tüm bu senaryoyu dolandırıcılık amacıyla kurguladığı anlaşıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçlamaları reddeden şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kerem Akca – Lokman Sarıkurt