Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savcılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehber ve Teftiş Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı yazdı.
Yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirme yapılmasını isteyen savcılık, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesini talep etti.
Binance’daki kripto paralarına el konulması istendi
Öte yandan, soruşturma kapsamında, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne 14 Temmuz 2021 tarihinde yazı yazılarak, Binance’daki soğuk cüzdan adresine Bitcoin transferinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin tespiti ve şüphelilerin Binance’daki kripto paralarına el konulması talep edildi.
Gamze Erdemir
İLGİLİ HABER
Thodex’in kurucusu Özer’in evine icra için gidenler eli boş döndü
İLGİLİ HABER
Thodex’in banka hesabında bulunan 16 milyon lira paraya ve 3 aracına haciz konuldu
İLGİLİ HABER
Thodex’in finans sorumlusunun tutuklanmasına yönelik talep reddedildi
İLGİLİ HABER
Thodex’in sahibi Özer’in yurt dışına kaçışının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Thodex’in finans sorumlusu: ‘Düğün birikimimizi yatırmıştık, ben de mağdurum’