Kapalıçarşı’da Dev Vurgun: 93 Paravan Şirketle 9 Milyar TL Aklandı

İstanbul merkezli ve 12 farklı ilde yürütülen geniş çaplı bir operasyonla 37 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Kapalıçarşı’daki 8 ana firmanın oluşturduğu 93 paravan şirket üzerinden gerçekleştirilen 9 milyar TL’lik kara para aklama faaliyetini deşifre etti. Operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. de dahil olmak üzere birçok şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle başlattığı soruşturmada, Kapalıçarşı’da altın, değerli madenler ve döviz ticareti yapan şirketlerin altında faaliyet gösteren 93 paravan şirketle kara para aklama işlemi yapıldığını belirledi. Suç örgütleri, nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri yasal finans sistemine entegre etmekteydi. Soruşturma neticesinde, F. Ö. dahil olmak üzere çeşitli şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu ve geniş çaplı polis operasyonuyla 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam etmektedir.