İstanbul merkezli ve 12 farklı ilde yürütülen geniş çaplı bir operasyonla 37 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Kapalıçarşı’daki 8 ana firmanın oluşturduğu 93 paravan şirket üzerinden gerçekleştirilen 9 milyar TL’lik kara para aklama faaliyetini deşifre etti. Operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. de dahil olmak üzere birçok şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle başlattığı soruşturmada, Kapalıçarşı’da altın, değerli madenler ve döviz ticareti yapan şirketlerin altında faaliyet gösteren 93 paravan şirketle kara para aklama işlemi yapıldığını belirledi. Suç örgütleri, nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri yasal finans sistemine entegre etmekteydi. Soruşturma neticesinde, F. Ö. dahil olmak üzere çeşitli şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu ve geniş çaplı polis operasyonuyla 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri devam etmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma sürerken,…
Gerede Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz…
Olay, Ulukavak Mahallesi Atalay 2. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4…
Maçtan dakikalar 2. dakikada Muleka’nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Gonçalves'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı…
Kaza, Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Dokuztekne Mahallesi’nde meydana geldi. Rıdvan Akar yönetimindeki 01 MC 6339…
Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde Sanayi Simit Fırını önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,…