İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı’da kara para aklama faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanması sürecinde, gerçek ve paravan şirketlerin kullanıldığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlara göre, suç örgütü tarafından yaratılan karmaşık muhasebe sistemlerine, yasa dışı kazançlar entegre edilerek, bu gelirlerin yasal finans sistemine sokulduğu belirlendi. Türkiye’deki e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla bu paranın aklanma işlemleri yapıldı.
Operasyon kapsamında 76 şüpheli gözaltına alınırken, suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan mekanlar ve paravan şirketler üzerine detaylı incelemeler yapıldı. Bu kapsamda, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. İstanbul merkezli operasyon, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları ve özellikle Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ile Coinvest Liz Bilişim A.Ş. şirketlerinin yetkilileri hedef alındı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bir sosyal medya paylaşımında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in,…
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro…
Sivas'ın Zara ilçesinde, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma ve Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışmalarının il finalleri…
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, insan sağlığını tehdit eden sahte içki ve…
Edirne sabahının erken saatlerinde, sis perdesi altında uyanırken, bu doğal örtü şehrin tarihi dokusunu farklı…
Bursa'da dün akşam yaşanan olayda, Nilüfer ilçesindeki Tofaş Spor Salonu'nda bir veli, çocuğunun diğer çocuklar…