Denizli’de Gurbetçi ve Yabancıları Hedef Alan Büyük Dolandırıcılık Olayında 900 Mağdur, 200 Milyon Avro Zarar

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen ve ‘ikinci Seçil Erzan’ vakası olarak adlandırılan büyük dolandırıcılık hadisesinde yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Dubai merkezli olduğunu iddia eden bir finans şirketini temsil ettiklerini öne süren Ertuğrul S. ve dört ortağı, önce yakın çevrelerini, ardından yüzlerce kişiyi kandırarak büyük bir dolandırıcılık ağı kurdu. Yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıların paralarını toplayan dolandırıcılar, mağdur sayısını 900’e çıkardı.

Şatafatlı yaşamlarıyla dikkat çektiler

Sosyal medyada lüks yaşantıları ve şampanya patlatarak eğlendikleri anları paylaşan dolandırıcılar, bu görüntülerle dikkat çekti. Şüphelilerden Ertuğrul S., Hicabi P. ve Tolga D., mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK’tan kritik rapor

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) detaylı çalışmaları sonucunda, şüphelilerin hesap hareketleri mercek altına alındı. 2020-2023 yılları arasında Türkiye ve yurtdışındaki yatırımcılara yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler, şu ana kadar 48 kişiyi 3 milyon avro dolandırdı. MASAK raporlarına göre, şüpheliler arasında yüksek miktarda para transferleri yapıldığı ve bu işlemlerin normalin dışında olduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilere yakalama kararı çıkarılırken, bazıları yurtdışına kaçtı.

900 mağdur, 200 milyon avro zarar

Mağdurların avukatı Anıl Aba, dolandırıcılık olayının Ponzi şemasıyla işlediğini ve mağdurların kısa vadede yüksek kazanç elde etme vaadiyle kandırıldığını belirtti. Toplam zararın 200 milyon avro civarında olduğu ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MASAK ayrıca kara para aklama ihtimalini de gündeme getirdi

Mağdur avukatlarından Gizem Üğür, MASAK raporunun ardından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkarıldığını ve hesaplarındaki büyük miktardaki para akışının suç geliri olarak değerlendirildiğini ifade etti. Bu durumun kara para aklamayı da içerebileceği belirtildi.

Fadıl Kösedağ – Halil Aşkar