Mersin’de Uluslararası Boyutta Kara Para Aklama ve Yasadışı Bahis Operasyonu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketinin sahibi ve ailesinin hesapları üzerinden yürütülen incelemelerde, yasadışı bahis gelirlerinin kripto para birimlerine dönüştürülerek aklandığı tespit edildi. Suç gelirlerini gizlemek amacıyla, başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle işbirliği içinde, Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla ‘Hawala’ sistemi kullanılarak yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL’nin yurt dışına gönderildiği ortaya çıkarıldı.

Operasyon kapsamında, yasadışı bahis oynayan kişilerin kullandığı 801 hesap detaylı şekilde incelendi. Bu incelemeler sonucunda, dört klasman hakeminin hesaplarına yasadışı bahis faaliyetleri çerçevesinde 1 milyon 300 bin TL’nin aktarıldığı belirlendi. Hakemlerin 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678,89 TL’lik işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi. Bu bulgular üzerine hakemler hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından soruşturma açıldı.

Operasyonun geniş çapta yankı uyandırmasının ardından, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Bu kapsamda, şüphelilere ait şirketler, banka hesapları, taşınmazlar ve adreslerde yapılan aramalarda 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve çeşitli kripto para birimlerinde değerlendirilen varlıklar ele geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni gelişmelerin olabileceği belirtiliyor.